МОСКВА. 18 ОКТЯБРЯ, НОЯН ТАПАН. Росфинмониторинг совместно с МВД России и правоохранительными органами других государств раскрыли дело банкиров, занимавшихся незаконными банковскими операциями. По данным следствия, через сеть банков и некоммерческих организаций преступники "перекачивали денежные средства в Грузию и другие страны". Об успешном окончании расследования сообщило МВД. Согласно сообщению, "возглавляемое ими преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств". По данным следствия, в 2004-2005 годах руководители порядка десяти банков, в числе которых были Век-Банк и "Новая экономическая позиция", незаконно обналичили более 200 млрд. рублей, 400 млн. долларов и свыше 60 млн. евро. Основная часть переведена на счета подставных фирм за рубежом. В пресс-релизе МВД говорится, что расследование проводилось при участии правоохранительных органов Австрии, Германии, Швейцарии, Латвии, Литвы, Израиля и ряда других стран. На австрийские счета фигурантов дела наложен арест. До разоблачения преступное сообщество контролировало порядка восьми московских банков и лимело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. "Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств", - говорится в пресс-релизе пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД (ДЭБ).

---